الإمارات العربية المتحدة تعلن مصادرة 356 مليون دولار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة حامد الزعابي في تصريحات للوكالة أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الدولة تمكنت من مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة ما بين مارس ومنتصف يوليو 2023.

وأشار الزعابي إلى أن «السلطات التنظيمية للمؤسسات المالية وبعض المهن والشركات غير المالية أصدرت غرامات جماعية بقيمة تزيد على 199 مليون درهم».

وأكد المسؤول الإماراتي أن سلطات بلاده “تواصل التعاون الدولي من أجل مراقبة حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، حامد الزعابي، أن بلاده تواصل توسيع التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مستشار رئيس الدولة للشؤون الدبلوماسية، الدكتور أنور قرقاش، أكد في مارس 2022، أن التزام بلاده القوي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية، موضحاً أن «العديد من الاقتصادات تواجه هذه الجريمة. “

وجاءت تصريحات قرقاش بعد صدور بيانات المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أشارت إلى أن قيمة عمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2021 بلغت نحو 1,048 مليون دولار. .