مصر … أشهر مجرم غسيل أموال بأيدي الأمن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية ، القاء القبض على رجل متورط في غسيل أموال متحصلة من تجارته غير المشروعة.
أفادت وزارة الداخلية المصرية ، في بيان ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن إدارة الجرائم ضد المال العام اتخذت إجراءات قانونية بحق شخص مقيم في محافظة القاهرة ، بتهمة الاتجار بالعملة الأجنبية بطريقة غير مشروعة خارج نطاق السوق المصرفية ، وتحقيق الربح. منه وجمع مبالغ طائلة بلغت نحو 75 مليون جنيه.
وأشار البيان إلى أن المدعى عليه حاول غسل الأموال التي حصل عليها من تجارته غير المشروعة من خلال إنشاء شركات وشراء سيارات وإجراء معاملات مالية ، وإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات مصرفية له ولأفراد أسرته.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية ، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال ، ودهنها بالشكل القانوني ، وإظهار أنها من جهات شرعية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإعلام المصري
