مصر .. فضيحة كبيرة في أكبر شركات القاهرة
كشفت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الواقعة على المال العام في قطاع الجرائم الواقعة على المال العام والجريمة المنظمة ، عن إجراءات تفاصيل شخصين قاما بفضيحة كبيرة بإحدى شركات القاهرة.
أشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين جمعوا ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ، وأنهم حاولوا غسل تلك الأموال نتيجة نشاطهم الإجرامي من خلال شراء منازل ، وإقامة أعمال تجارية ، وشراء سيارات. وكذلك كيفية إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطهم الإجرامي عن طريق إيداعها في حساباتهم الخاصة وحسابات بعض أقاربهم في البنوك ، حيث تتم أعمال التبييض التي قام بها الشخصان المذكورين مع العائدات. من نشاطهم الإجرامي المقدر بنحو 6.5 مليون جنيه مصري ، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخصين المقيمين بمحافظة القاهرة لاستغلالهما طبيعة عملهما بإحدى شركات التطوير والتنمية العمرانية ، وحصلا على مبالغ مالية من خزينة الدولة. الشركة المذكورة أعلاه. لكنهم أعدوا فواتير مزورة منسوبة إلى بعض المصانع التي يتفاوضون معها تفيد ، على عكس الحقيقة ، أنهم اشتروا بهذه المبالغ كميات من البضائع اللازمة لتنفيذ المشروع وأنه تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة.
