ميقاتي علم بالتزام لبنان بإجراءات مكافحة غسيل الأموال

وهي قالت وكالة المعلومات الوطنية جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي مع أمين عام هيئة التحقيق الخاصة المكلفة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالحفيظ منصور.

وقدم منصور لرئيس الوزراء اللبناني نتائج اجتماعات مجموعة العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الذي عقد في مملكة البحرين.

وأوضح منصور عقب الاجتماع أنه أطلع ميقاتي على الوضع الراهن في لبنان بعد أن خضع البلد لعملية تقييم مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى 16 شهرا وهي فترة طويلة لكن هذه الإجراءات طبيعية وتطبق في جميع دول العالم.

وأشار البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة ، نهاية الأسبوع الماضي ، إلى أن التقرير نوقش في ثلاث جلسات.

أثارت مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال نقطتين رئيسيتين يجب على لبنان الإسراع في معالجتهما ، إحداهما تتعلق بإجراءات المحكمة التي اعتبرتها المجموعة بطيئة في قضية المشتبه بهم في غسل الأموال. الأموال التي وضعت أسماءها هيئة التحقيق الخاصة . في مصرف لبنان أو المصارف.

طور قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، تقييمًا أوليًا للاقتصاد اللبناني ، والذي أبلغ عنه الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في البحرين ، بما في ذلك لبنان.