بالفيديو ..الداخلية تعلن أسماء الـ8 شركات المتهمة بالنصب على شبكة الإنترنت..وتطالب “الإنتربول” بضبط المتهمين الأجانب
أعلن اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، أن الإدارة رصدت خلال الفترة الماضية بعض المكالمات لتلقي الأموال عبر الإنترنت “التسويق الشبكي” ، بهدف بحجة شراء منتج. وتسويقه أو الاشتراك في موقع وتسويقه مقابل عائد مالي.
وأشار نجاح إلى أن أول اتصال تلقته الإدارة كان في مارس الماضي ، وآخر اتصال تم تسليمه أمس ، وأكدت أنه حتى الآن هناك مواقع تسويق شبكي لا تزال نشطة وهناك طلب عليها رغم الرقابة التي تقوم بها. الادارة. لمثل هذه الشركات.
وأوضح نائب الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد بمقر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجمع التحرير أن نشاط “التسويق الشبكي” يخالف القانون رقم 146 لسنة 88 بشأن تنظيم استلام الأموال. . والقانون 88 لسنة 2003 الذي ينظم تداول العملات ، لأنه يؤثر على تداول العملة في السوق “. ويصنف القانون رقم 80 لسنة 2000 بشأن مكافحة غسيل الأموال هذا النشاط على أنه جريمة يتم تنفيذها بإعطاء طريقة مشروعة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأوضح نجاح أن عدد الشركات التي تم رفع 8 شكاوى ضدها هي: 2-صفقة ، عدد المشتركين فيها 2500 مشترك ، واعتقال المشتبهين ، وقيمة الاكتتاب 630 دولارًا ، والعائد 150 دولارًا في حالة الاستقطاب. 6 أخرى ، وقيمتها جمعت 420 ألف دولار ، ورفع بلاغ رقم 9943 لسنة 2013 م ، مدينة نصر ، جنحة أولى.
بينما بلغ عدد المشتركين في شركة الثورة الثانية نحو 8060 ، وعدد المتهمين المقبوض عليهم متهم واحد ، وقيمة الاكتتاب 50 دولاراً ، والعائد 150 دولاراً في حالة استقطاب 14 آخرين ، وبلغت قيمة المبالغ المحصلة 332 ألف دولار.
وذكر أن الشركة الثالثة “Global Admart” لديها أكبر عدد من المشتركين بنسبة 70٪ ، حيث يصل عددهم إلى 200000 ، وعدد المتهمين المقبوض عليهم 12 ، وقيمة الاشتراك 500 دولار ، والعائد 50 دولارًا لكل متهم. اسبوع وقيمة المبالغ المحصلة 100 مليون دولار سجل رقم 19697 لسنة 2013 م اول جنحة مدينة نصر.
أما الشركة الرابعة Sea Your Way فقد بلغ عدد المشتركين فيها 46 ألف مشترك وعدد المتهمين الموقوفين ستة أشخاص. تم القبض على المتهم الرئيسي في المطار. قيمة الاشتراك 300 دولار والعائد 20 دولار اسبوعيا والمبلغ المحصل 14 مليون دولار وصدر قانون رقم 9366 لسنة 2013 بجنح النزهة.
يقدر عدد المشتركين في الشركة الخامسة ألاينس كونتيننتال بحوالي 30 مشترك ، وعدد المتهمين المقبوض عليهم 3 أشخاص ، وتبدأ قيمة الاشتراك بـ 1000 دولار من 6-7٪ أسبوعياً ، والمبالغ المحصلة هي 2 مليون دولار صدر القانون رقم 10 هـ للإدارة بتاريخ 05/08/2013 م.
أما الشركة السادسة “My Right Ad” ، فيبلغ عدد المشتركين فيها حوالي 35000 ، وعدد المتهمين الموقوفين واحد ، وقيمة الاشتراك 1000 دولار ، والعائد 10٪ أسبوعياً ، ومبلغ الزيادة 35 دولاراً. مليون قانون رقم 7563 لسنة 2013 م صدر في جنحة ثانية الزقازيق.
بلغ عدد المشتركين في شركة “أوبس” السابعة حوالي 25 ألفاً ، وعدد الموقوفين واحد ، وقيمة الاشتراك 150-1600 دولار ، والعائد 10-120 دولاراً أسبوعياً ، و قيمة المبالغ المحصلة 20 مليون دولار قانون رقم 11240 لسنة 2013 م السيد جابر.
بلغ عدد المشتركين في الشركة الثامنة “Tvi Express” حوالي 98،954 ، وبلغ عدد المتهمين الموقوفين 3 أشخاص ، وبلغت قيمة الاشتراك 250 دولارًا ، واستردت 500 دولار عن كل 7 أشخاص جدد ، والمبلغ المحصل كان. 24.7 مليون دولار محضر رقم 7741 لسنة 2013 م – الدقي الدقي الدقي مسندور – سنور.
وعندما سأل اللواء نجاح فوزي عما إذا كانت هذه الشركات تعمل لحساب إحدى الدول للإضرار بالاقتصاد المصريا، أكد قلة المعلومات في هذا الصدد ، لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة دول وهناك دول أخرى تم حظرها. من التعامل معهم.
وشدد اللواء على أنه لم يتم ضبط كل هذه المبالغ ، بل تم ضبط مبالغ صغيرة ، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية كانت قد كتبت إلى الإنتربول لملاحقة المشتبه بهم الأجانب المطلوب القبض عليهم.
