تتولى الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية في مجال مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (صاحب شركة استيراد وتصدير “لديه معلومات جنائية” مقيم في… ).محافظة الشرقية).
وأكدت المعلومات قيامه بغسل الأموال المتأتية من نشاطه الإجرامي في مجال التداول غير المشروع بالعملات الأجنبية، محاولاً إخفاء مصدرها وإعطائها طابعاً قانونياً والإيحاء بأنها قادمة من شركات مشروعة (شراء). السيارات – الشركات المؤسسة).
وقدرت قيمة أنشطة غسيل الأموال التي ارتكبها الشخص المذكور أعلاه بحوالي 6 ملايين جنيه مصري.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب أصول المجرمين وجرد ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.