ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة، بتهمة غسل مبلغ 35 مليون جنيه حصل عليها من خلال نشاطه الإجرامي في امتلاك وتجارة التحف وتجارة العملات الأجنبية.
باشرت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية للدولة في مجال مكافحة الجرائم المالية للدولة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد صاحب شركة لتجارة مواد البناء – من سكان البحيرة. لأنه قام بغسل أموال من أنشطته الإجرامية في حيازة وتجارة التحف والتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية وخارج السوق المصرفية ولأنه حاول إخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها وإضفاء مظهر شرعي عليها الكيانات من خلال إنشاء شركات شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت قيمة عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 35 مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
