تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية في مجال مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة من القبض على شخص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بتشغيل مؤسسة تعليمية وهمية “أكاديمية بدون ترخيص” بمحافظة المنوفية وبالاحتيال على المواطنين والأموال. مصادرة أموالهم، من خلال الادعاء بمنحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات (خلافاً للحقيقة) تتيح لهم العمل في شركات ومؤسسات كبيرة.
وتمت مصادرة عدد من الشهادات التي كانت بحوزته، تحمل أسماء أشخاص مختلفين تشير إلى حصولهم على تدريب في مجالات مختلفة، وشهادات أكاديمية قياس مستوى المؤهلات، ورخص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفين، تم التأشير عليها. بختم تقليد، سلسلة بطاقات بأسماء طلاب الدورات التدريبية، شهادات “باسم الأكاديمية” وطلبات القبول للدراسة في الأكاديمية، سلسلة كتب تحصيل الأموال تحتوي على مجموعة من الدعاية ومنشورات ترويجية للأكاديمية وهاتفين خلويين تم فحصهما فنياً وتبين أنهما يحتويان على آثار وأدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.